联系我们

地址:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦21层
电话:010-63797888 56225888
传真:010-68945339
邮箱:jingpinglawyer@163.com
乘座地铁6、9号线
白石桥南C口出

拆迁热点新闻

当前位置: 北京京平律师事务所 > 拆迁热点新闻 >

拆迁律师关注北京地铁6号线拆迁涉诈骗巨额钱款

    

文章来源:未知    发布日期:2014-03-19 10:41

  拆迁律师今天发现一个重大拆迁诈骗新闻,这个诈骗是出之于北京的地铁6号线在建设的时候东华公司的股权代表主干领导诈骗出的重大新闻,拆迁律师认为因为这些人见钱眼开不懂法律,感觉自己的做的事情可以无人知晓,就这样其中的几个人也就是顺从领导的意思也被抓了进去,拆迁律师奉劝在征地拆迁,棚户区改造的有关领导和承包商,这些拆迁款都是国家的财产,不可以动用歪心思。
 
  2003年7月至2012年7月,赵翼作为东集公司委派到东华公司的股权代表,担任东华公司董事长和法定代表人,许某、田某、李某、刘某、杨某等5人均在东华公
司任职。
 
  2012年,东城公安分局对地铁6号线建设拆迁中涉嫌经济犯罪问题进行立案侦查。2012年7 月12日、13日,东城公安分局以东华公司董事长赵翼等6人涉嫌经济犯
罪为由对其采取刑事拘留措施。
 
  同年7月18日,东集协会及东集公司委托北京中交会计师事务所对东华公司2009年1月至2012年6月期间的拆迁补偿款收支金额进行司法鉴定。
 
  2012年7月31日,北京中交会计师事务所作出司法鉴定报告。报告中曝出惊人内幕:2009年8月期间,北京市地铁6号线隆福寺站建设拆迁中,东华公司获取北京
市东城区东四西大街九处房产拆迁补偿收入合计8284万余元,账面收入6694万余元,少计收入1590万余元。经核实,东华公司对上述少计收入1590万余元进行了公款
私存。
 
  董事长等人私分拆迁款
 
  在这份司法鉴定报告中,指出有7个事项因不能确认为拆迁补偿的相关支出,需进一步核查和取证的事项,其中最大的一笔来自私自分配发放给自然人股东及员工1138万余元(其中账外分配956万余元、账面发放员工奖金、补贴及拆迁奖励等181万余元)。
 
  报告中认定,东华公司董事长赵翼、财务总监许某、会计李某、出纳刘某各自分得拆迁款160万元,东华公司的董事田某及办公室主任杨某各分得拆迁款80万元
 
  作为公司的管理人员,通过何种手段分得拆迁款呢?东城公安机关随后进行了进一步的调查。
 
  经调查后发现东华公司董事长赵翼在拆迁时精心谋划,集体研究,将东集协会所有的4处81平米临建房产,在未经东集协会常务理事会知晓审批的情况下,擅自全部分配给个人,还无中生有虚增临建房3处共77平米进行私分,并通过行贿等非法手段,将临建房变成个人名下的产权房,并无中生有虚增产权房面积,从而骗取国家拆迁款1590万余元。
 
  2012年11月8日,东城区房屋土地经营管理一中心房产经营部出具的证明,证实2009年在拆迁东四大街的过程中,拆迁清册内没有刘某、李某、杨某、田某等9户
承租人。
 
  “消失”的360万拆迁补偿款
 
  在北京中交会计师事务所作的司法鉴定意见中,还提及一项事实称,东华公司通过账面支付给文某(承租经营商户)的经营补偿款为560万元,经文某本人核实只收到200万元。另外,360万元由赵翼审批,许某签字支出,去向不明,待核实、取证。
 
根据许某签字的三份支出凭单显示,2009年8月8日,8月10日,8月14日,分别向承租经营商户文某支出的拆迁补偿款为180万元、180万元及200万元。
 
  2012年7月26日,文某提供证明称,他在拆迁过程中只从东华公司获得经营补偿为200万元,并称他先后签了三份协议,他只认可最后一份200万元的协议,其余
两份各180万元的协议是之前作废的合同,并“保证无利益输送”。
 
  这360万元拆迁款,到底去哪儿了呢?
 
  2012年12月28日,北京中交会计师事务所根据东集协会及东集公司提供的补充资料,对上述司法鉴定意见进行“补充说明”,称东华公司以对文某拆迁补偿名义套取拆迁款360万元,其中60万元被转入由东华公司控制的北京东华门美食坊夜市有限责任公司账外账户(小金库),被用于私发奖金、餐饮消费、公款旅行等支出。
 
  另外,300万元于2009年8月10日分别以120万元、180万元两笔转入北京某科技有限公司。
 
  北京中交会计师事务所在“补充说明”中,在司法鉴定过程中,并未发现东华公司或东华门美食坊公司与这家科技公司有任何的经济业务往来,该公司也未就该两笔收款事项出具任何形式的票据。
 
  拆迁背后的行贿链条
 
  临建房与产权房的拆迁补偿标准差异巨大,临建房何以摇身一变成了产权房?这起骗取拆迁款的大案背后,是否存在通过行贿手段构建的利益链条?
 
  在中交会计师事务所的司法鉴定意见中,认定通过账外支付岳某345万元。
 
  根据在案的转账凭证显示,2009年7月27日,东华公司的财务总监许某经手将一笔345万元的巨款,通过电汇方式直接汇入了岳某的银行账户内。后经调查,岳某
正是原东华门房管所副所长常某的妻子。
 
  经东城公安分局进一步调查,在上文中提及的东华公司向北京某科技公司汇入的300万元,由这家科技公司转汇至中蓬拆迁公司经理李某妻子庞某的银行账户。
 
  同样是在2009年7月27日这天,东华公司的财务总监许某通过银行,向中蓬拆迁公司办公室李某行贿157.5万元。
 
据东集公司反映称,为掩盖巨额行贿原东华门房管所副所长常某的事实,赵翼与常某私下补签了一份假协议,试图以单位合作为由,掩盖巨额行贿真相。
 
  这份签署日期显示为2002年1月9日的协议,约定内容十分简单:东华公司在东四西大街有商业用房140平米。由于东华门房管中心负责协调解决房产手续,经双方协商并同意如果该房遇拆迁,所得的房屋补偿按20%的比例付给东华门房屋管理中心。
 
  据东集协会与东城区机构编制办核实,查证东华门房屋管理中心是2002年7月23日经改制挂牌成立,名称变更手续及公章的启用均在2002年7月23日以后,上述协
议签订时间却在2002年1月9日。东集协会认为这份协议明显是案发后伪造的无效假协议。
 
  案件进展 警方调查称千万拆迁款被私分
 
  2012年,这起案件渐渐浮出水面,东城公安分局展开侦查,同年7月,对赵翼等6人予以刑事拘留(后被取保候审),2013年2月移送北京市检察院第二分院审查起
诉,后经北京市检察院第二分院决定,于2013年12月将此案交由东城检察院审查起诉。
 
  据东城公安分局移送审查起诉认定:2009年7月间,在北京市地铁6号线隆福寺站建设拆迁中,赵翼利用其在东华公司担任董事长之际,伙同本公司董事会成员田
某、许某及财务人员李某、刘某等人,利用职务之便,采取向上级控股公司东集公司隐瞒临建房产情况的手段,将位于东城区东四西大街处的临建房拆迁补偿款1400
余万元私分,其中赵翼、许某、刘某、李某各分得赃款160万元,田某、杨某各获得赃款80万元。
 
  检方决定对许某等5人不起诉
 
  2014年2月7日,东城检察院作出不起诉决定,认为许某的行为不构成诈骗罪,现有证据也不足以证明许某的行为构成职务侵占罪。东城公安分局认定的犯罪事实
不清,证据不足,不符合起诉条件,故决定对许某不起诉。
 
  东城检察院同日作出五份不起诉决定书,决定对除赵翼一人外的许某、田某、李某、刘某、杨某不起诉。对于在案扣押五人的涉案钱财,检方认为,因与其他人犯罪有关,暂不退还。
 
  东集协会已提起申诉
 
  根据刑事诉讼法相关规定,对于检察机关作出的不起诉决定,被害人如果不服,可以自收到决定书后7日内向上级人民检察院申诉,请求提起公诉,也可以不经申诉,直接向法院提起自诉。
 
作为本案的被害人,东集协会、东集公司、东华公司表示对检方作出的上述五份不起诉决定坚决不予认可,坚持认为赵翼等6人团伙的行为已构成诈骗罪,并向北京市检察院第二分院提起申诉。
 
  东集协会、东集公司向本报提供一个笔记本复印材料,称这是本案主要犯罪嫌疑人之一的东华公司财务总监许某,在案发后被东城公安分局查抄起获的。这个笔记本,记录了2009年4月至2009年9月拆迁期间的详细情况。
 
  东集协会、东集公司、东华公司认为,这个笔记本真实记载了赵翼等6人周密组织、精心谋划,主观故意用巨额资金行贿、将临建房变成产权房、虚增产权房面
积、主观故意非法诈骗国家拆迁款的犯罪事实。
 
  此外,笔记里还记载,为防止东窗事发,他们还对具体办事人员和职工规定了严格纪律和三条原则,比如别人要查就统一口径说“几间临建房是单位分的,钱分多少是我们之间的私事”。
 
看完了让拆迁律师感觉到了这个公司的人胆子太大了,整个过程自认为做的天衣无缝,但是没有想到的是最终还是落入法网,北京的地铁修建那是造福百姓,北京地铁都是赔钱在运营,每年国家都要补贴很多钱才可以运营,这个公司为了个人的贪欲动心思都动到了北京地铁上来了,大家一定要切忌不要骗取任何钱财,否则最后的结果都是这样。

本文章版权所属:中国征地拆迁律师团,免费咨询电话:010-63797888、56225888,网址:www.jinglawyer.com,转载时请标明文章出处!
首页    |    公益援助    |    投诉建议    |    联系我们